P2P交易中的三角诈骗：如何识别并避免？

摘要： 在P2P交易中，三角诈骗是一种常见且令人不快的骗局。骗子利用交易平台，伪造商品出售信息，利用受害者和P2P交易者之间的信任关系，骗取资金。三角诈骗的运作方式:骗子在平台上...

在P2P交易中，三角诈骗是一种常见且令人不快的骗局。骗子利用交易平台，伪造商品出售信息，利用受害者和P2P交易者之间的信任关系，骗取资金。

三角诈骗的运作方式:

1. 骗子在平台上发布商品出售信息，例如以低价出售iPhone。
2. 受害者看到信息后决定购买，并向骗子提供转账信息。
3. 骗子会从P2P交易者那里购买加密货币，并将P2P交易者的信息提供给受害者作为付款方式。
4. 受害者将资金转入P2P交易者的账户，以为是在支付iPhone的费用。
5. P2P交易者将加密货币转给骗子，却浑然不知自己已陷入陷阱。
6. 最终，骗子消失，受害者没有收到商品，而P2P交易者则面临与警方交涉的麻烦。

如何避免落入陷阱：

• 仔细检查P2P交易平台上的用户资料，确保用户注册时间至少30天，且交易订单不少于100笔。
• 在广告中明确说明“不接受来自第三方的付款”，避免资金来自不明来源。
• 如果资金确实来自第三方，请要求对方提供证明，例如发送其银行卡照片，或以“偿还债务”为由，向对方转账1元人民币。
• 在收到平台支持团队的指示之前，不要将资金转回。所有操作必须经过平台确认，以确保安全。

P2P交易是一个巨大的机遇，但需谨慎应对。

只与信誉良好的用户交易，设定严格的交易条款，并保持警惕。如果遇到困难，立即联系平台支持团队寻求帮助。祝您交易顺利！