PlusToken骗局：中国当局秘密抛售比特币的冲击波

摘要： CryptoQuant首席执行官朱基永最近暗示，中国政府秘密清算了与臭名昭著的PlusToken诈骗案相关的巨额比特币，这一举动可能对加密货币市场产生了深远的影响。据称，201...

CryptoQuant首席执行官朱基永最近暗示，中国政府秘密清算了与臭名昭著的PlusToken诈骗案相关的巨额比特币，这一举动可能对加密货币市场产生了深远的影响。

据称，2019年查获的19.4万枚比特币，可能通过火币等中国交易所出售，而不是官方声明所说的“转移到国库”。朱基永认为，这些比特币通过混币器和多个交易所出售，表明这是一场大规模抛售，而非长期持有。

PlusToken诈骗案在2019年曝光，诈骗者积累了当时比特币流通供应量的1%到2%，人为制造了购买压力，导致比特币价格从3000美元飙升至近14000美元。然而，在崩盘后，大量比特币被转移到交易所，引发了人们对协调性抛售的猜测。分析师认为，这些抛售导致市场大幅回调，比特币价格在2019年底跌至6000美元左右。

朱基永的分析揭示了这种大规模清算的潜在操作方式，他将其描述为一种“间接流动性攻击”，突显了比特币容易受到集中抛售压力的影响。这一事件也凸显了监管不力以及缺乏透明度对市场稳定性的潜在威胁。

2019年也是机构投资者进入加密货币市场的转折点，富达等主要参与者开始涉足加密领域，Bakkt也推出了受监管的比特币期货。然而，PlusToken事件表明，大规模的非法活动仍然对市场稳定性构成重大风险。

值得关注的是，中国政府在此事件中的角色。虽然官方声明称比特币被转移到国库，但朱基永的分析暗示了另一种情况。这种不透明性使得人们难以评估此事件对市场的影响，也增加了对未来潜在风险的担忧。

为了更好地了解这一事件的影响，我们需要进一步调查。这包括对交易所数据的深入分析，以确认抛售的规模和时间；对中国政府相关政策和法规的审查，以了解其在处理没收资产方面的流程；以及对加密货币市场参与者对这一事件的反应的研究。

PlusToken事件以及中国政府的应对措施，为监管机构和加密货币市场参与者敲响了警钟，提醒他们关注大规模非法活动对市场稳定性的潜在威胁，以及透明度和问责制的重要性。 未来，更严格的法规和更透明的市场机制将是至关重要的，以增强市场韧性并防止类似事件的发生。